KYC nel 2022

Un'ultima Frontiera per la Trasformazione Digitale nei Servizi Finanziari

Un Rapporto di Ricerca Globale di Fenergo

Nella lotta globale contro il riciclaggio di denaro, la comprensione dell'identità dei clienti è da decenni un requisito di conformità essenziale per le istituzioni finanziarie. Tuttavia, la continua evoluzione della normativa ha aggiunto costi e complessità al processo di acquisizione e conservazione dei clienti.

Gli istituti finanziari impiegano un'ampia forza lavoro per svolgere le attività KYC e antiriciclaggio (AML), impiegando molto tempo per lavorare sui sistemi IT esistenti e per effettuare l'acquisizione e l'analisi dei dati di base. Molte aziende vedono comprensibilmente che questo processo laborioso ostacola le loro operazioni commerciali fondamentali.

Fenergo ha incaricato Censuswide di condurre un sondaggio online tra 1.055 Chief Operating Officer, Chief Compliance Officer e Chief Risk Officer, che lavorano presso Istituti Bancari negli Stati Uniti, in Europa, Australia, Singapore, Hong Kong e in Giappone. L'indagine è stata effettuata in Agosto 2022.

Il rapporto rivela:

• Quanto tempo un'azienda spende in genere per le revisioni KYC
• Quanto costa ogni singola revisione KYC
• L'entità della sfida della revisione KYC continua/perpetua
• La possibilita' di automazione e di revisione KYC più intelligente
• In che modo le aziende attualmente danno priorità ai loro investimenti tecnologici
• Come l'automazione può supportare sia i team di compliance che quelli operativi e di business

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